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「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。
其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。
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新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。
警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
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