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新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動，由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局，動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
據瞭解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。
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警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
警方透後，目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
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